比特币是一种基于区块链技术的虚拟货币，它的去中心化、匿名性、安全性等特点，使得它成为了不少人进行非法活动的选择。

但是，这并不意味着比特币就是用来洗钱的，本篇文章将针对比特币的流行欣欣向荣的背景，探讨比特币的事实与谣言，并介绍如何防范比特币洗钱。

比特币是用来洗钱的吗-比特币究竟是用来洗钱的吗？解答与防范

为何比特币容易被用于洗钱？

比特币的流行在于它的匿名性和去中心化，是许多数字货币中的佼佼者。

因为它不受银行、政府等制约，可以在比特币网络上匿名转账，并且转账记录以公开的形式存在于区块链上，无法被篡改。

因此，一些犯罪分子往往将比特币视为一种“神奇”的洗钱方式，通过将非法资金兑换成比特币后再用合法身份转账，就很难被追踪到其真实的资金来源。

比特币真的就是用来洗钱的吗？

总体来看并非如此。

虽然比特币确实被用于不少非法活动，但这并不能抹杀比特币的经济价值与其他数字货币的区别。

此外，不仅是比特币，银行、国际支付公司等都有其反洗钱合规要求。

比特币的区块链机制也是公开的，在预警机构、执法机构的监管下开展透明可追溯的操作，也使得将其用于洗钱变得困难重重。

比特币洗钱存在哪些风险？

尽管如此，比特币仍然存在着洗钱等风险。

主要原因是比特币的交易门槛相对容易，且交易完成后也无法撤回，因此犯罪分子可以大量买入比特币时价格相对低廉的场次，持有数个月等待比特币价格大涨后再将其卖出，以牟取高额利润。

这种行为很容易引起警方的注意，却同样也防不胜防。

如何防范比特币洗钱？

从法律层面上，各国都有其法规法律规范项目。

例如，国内维护网络安全、打击洗钱方面进行了全面部署，明确了比特币等虚拟货币的发展、使用等领域应该遵循的法规法律规范。

从银行、支付公司等行业的合规监管上，这些机构在交易场所设置合规风控制度、加强监管部门的合规联动等方面属于相对严密的监管标准。

另外，在购买比特币等虚拟货币时，要遵循相关要求按要求进行实名登记和交易，避免非法逃避监管。

结语

比特币在无需手续费，无需身份证明的优势下，一度让“数字黄牛”的市场蒸蒸日上。

但是，比特币真的像媒体所报道的那样成为了洗钱、黑市活动的交流媒介吗？答案是否定的。

相反，洗钱总是存在的，而比特币只是其中一种工具，而且这种工具同样可以具有很多正面的用途。

正确的做法是通过加强监管、区块链监管风险分析、掌握虚拟货币的使用及背景技术，以及不补天然的大金融术语对虚拟货币深入研究，以提升暴恐、诈骗、博彩等主要场景下的反洗钱能力。