德威新材在《2018 年年度报告》《2019 年年度报告》《2020 年半年度报告》中未披露该事项，相关报告存在重大遗漏。值得关注的是，2021年6 月10 日，德威新材发布了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》。年9月14日，德威新材发布《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》。

年，德威新材与供应商菲尔普斯的关联交易金额为238,340,499.94 元，该交易金额占当期经审计净资产165,261.49 万元的14.42%。为掩盖关联方资金占用，德威新材在《2018 年年度报告》虚增651,524,191.19 元银行承兑汇票，占当期总资产的15.33%，未如实披露3.92 亿银行存款受限情况，占当期总资产的9.22%。

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截至2020 年7 月8 日(调查日)，关联方菲尔普斯资金占用余额为9.78 亿元。之前，2020年7月9日，德威新材发布《关于收到中国证监会调查通知书的公告》。德威新材在《2020 年半年度报告》中未披露该事项，相关报告存在重大遗漏。跌停价：创业板股票在新股上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，之后日涨跌幅限制为20%。年12 月31 日，关联方菲尔普斯资金占用余额为7.95 亿元。

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德威新材在《2019 年年度报告》虚增1,103,940,148.67 元商业承兑汇票，占当期总资产的33.10%。总市值除以全年预估净利润，例如当前一季度净利润1000万，则预估全年净利润4000万。年3 月6 日，经法院调解，相关当事人和解结案，德威新材需承担连带清偿责任。

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宋一欣律师认为，德威新材案的索赔条件为：2017年11月1日至2020年7月8日间买入德威新材股票或债券等证券市场公开发行产品，并在2020年7月9日及之后卖出或继续持有的受损投资者，可以办理索赔登记。年12 月29 日，德威新材首次披露苏州资管诉讼事项；2021 年4 月23 日，德威新材首次披露太仓农商行、龚某诉讼事项。

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调解确定的担保责任金额为34,331.74 万元，占德威新材2019 年末经审计净资产的33.11%。故依据2005 年《证券法》首先百九十三条首先款、《证券法》首先百九十七条第二款的规定，中国证监会决定：对德威新材及相关责任人责令改正，给予警告，并各处罚款。

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年11 月至12 月，德威新材向南京银行为关联人苏州乾威、德威投资、德超制冷、伊泰诺合计2.83 亿元的贷款提供担保，占2017 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的16.22%。

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