震撼业界的BitMEX案再有新进展。《彭博社》报导指出，BitMEX共同创办人狄洛已在昨日自英国前往美国接受法院传讯，但庭上仍拒绝认罪，并缴纳了2,000万美元的巨额保释金，现已获准返回英国待审。

BitMEX是创立于2014年的老牌加密货币衍生品交易所，因提供超高杠杆而背上赌场骂名，始终争议不断。

（图片来源网络，侵删）

去年起，BitMEX就接连因涉洗钱、非法经营、藏匿不法所得等多项指控而遭到法院起诉，CFTC及DOJ更接连在十、十一月对BitMEX高层发出通缉令。

根据《彭博社》报导，除通缉令发出后第一时间便遭到拘捕的BitMEX技术长里德外，因英国公民身分而行动受限的共同创办人狄洛，已在联邦调查局、海关、边境管制机关等机构协商下，自英国飞往美国，并于周一在纽约接受远端审讯。

（图片来源网络，侵删）

听证会上，狄洛仍辩称其无罪，并最终以2,000万美元的保释金获释;依据保释条款，他被允许返回英国。狄洛的发言人米勒(Rachel Miller )向《彭博社》表示，狄洛欲在法院上证明自己的清白。

米勒说道：“指控毫无根据，只是彰显了美国当局的越权行为，而这个越权管辖毫无道理可言。”

两名被告仍在逃

CFTC于去年时月指控BitMEX前执行长海耶斯(Arthur Hayes)在内等上述3人藐视《银行保密法》。依据《银行保密法》，金融机构需为金额超过10,000美元的交易提交报告，以防堵洗钱等犯罪活动。

自通缉令发出以来，BitMEX前执行长海耶斯依旧身处新加坡。据三月报导，海耶斯正与美国助理检察官讨论4月入境夏威夷投案的可能性。另一方面，遭DOJ起诉的业务发展主管德怀尔(Greg Dwyer)则身处百慕达，他拒绝投案，故美国当局正寻求将其引渡回国。

不过，BitMEX虽官司缠身，但在主要高层集体请辞后仍维持正常营运，且交易活动即便一度下降，仍是相当活跃。据CoinMarketCap数据显示，BitMEX交易量在衍生品交易所排名中位列第8，过去24小时内交易额达66亿美元。