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反洗钱国际组织（FATF）

一、我国反洗钱未来的发展方向 防范化解金融风险是三大攻坚战之一，未来，我国要以国际标准以及互评估中暴露的问题为指导，继续完善国内反洗钱体系，提升我国金融实力。

1、国内，打铁还需自身硬 修订《反洗钱法》。新《反洗钱法》要更加明确反洗钱的概念，不只限定为7大类犯罪，而且要针对所有犯罪。强调风险为本的监管，加强行为监管与功能监管。强调反洗钱义务主体范围和配合的义务，将业务主体从金融机构扩大到特定非金融机构，同时扩大到任何的单位和个人。完善反洗钱的调查措施，增强反洗钱行政处罚的惩戒性。提出受益所有人的身份识别要求，完善金融机构内部控制措施，包括集团的控制措施和客户尽职调查的要求，同时进一步完善部门间的信息共享。 机构主动防控风险。要实现“一带一路”倡议，走真正的国际金融发展的路线，监管机构必须关注金融机构的企业风险评估，引导金融机构积极根据自身的风险评估的状况，建立风险管理措施，如在具体的客户尽职调查中，采取分类风险的尽职调查措施等。

2、国际上，服务国家外交大战略 在国际上，也要讲究策略，要以我为主，广交朋友，展现我们开放、包容的胸怀，积极与国际组织、各个国家合作，进行反洗钱工作。同时也要以新的国际标准为准绳

二、为了保证每个国家按照FATF制定的标准进行执行，FATF制定了互评估措施，主要包括两个环节。

1、首先，进行合规性评估，由FATF评估员负责将被评估国家相关法律条款与国际标准规定进行比较，如果一致或者大部分一致，则合规，如果只有部分一致或者大部分不一致，则为不合规。40项建议中一半以上达标，该国的合规性评估即可通过。

2、其次，进行有效性评估。合规性评估主要是考察，各个国家是否通过法律制度把国际标准转化到国内，但具体工作实践效果如何，还需要进行有效性评估。有效性评估国际标准包括11个方面，包括国家的政策、国际合作、监管、预防措施、法人和法律安排、金融情报、打击洗钱犯罪、没收犯罪财产，打击恐怖融资以及反恐和防扩散的定向金融制裁。被评估国家需要用实践中的数据案例以及其它能展现成果的措施来证明工作的有效性。被评估国家至少要通过上述指标的3项，才能够通过评估，并对未通过考察的指标后面进行整改。如果被评估国家通过的指标数量达不到3项，将会受到国际金融制裁，被列入灰名单。

FATF是指反洗钱金融行动特别工作组，英文全称为FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一，由西方七国1989年在巴黎成立。
FATF成员国包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯等。
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fatf主要职责作用?如下

中文名反洗钱金融行动特别工作组成立时间1989年 ? ?

外文名Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF

成立地点巴黎 ?

反洗钱金融行动特别工作组是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱，并协调反洗钱国家间的行动，而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。

它是世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一，其成员国遍布各大洲主要金融中心。

成立

2005年1月，反洗钱金融行动特别工作组第16任轮值主席 Jean-Louis Fort 先生致函中国人民银行周小川行长，邀请中国成为 FATF 观察员。

同年2月，由人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部等部门组成的中国政府代表团首次参加了在巴黎召开的反洗钱金融行动特别工作组全体会议。

2006年11月，金融行动特别工作组对照 FATF 9项建议最新标准对中国的反洗钱/反恐融资工作进行了全面现场评估。

2007年当地时间6月28日，在法国召开的金融行动特别工作组全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员 。

组成

欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) 是金融行动特别工作组确认的7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一

于2004年10月在莫斯科成立，是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织

包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯6个成员国，以及意、法、英、美、日、德等国和金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、上海合作组织、国际刑警组织等19个观察员。

年12月乌兹别克斯坦被接纳为 EAG 第7个正式成员。2007年12月，印度、土库曼斯坦和波兰被接纳为 EAG 的观察员。

意义

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。

洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定.

而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

“911”事件之后，国际社会更加深了对洗钱犯罪危害的认识，并把打击资助恐怖活动也纳入到打击洗钱犯罪的总体框架之中。

针对目前国内国际反洗钱和打击恐怖主义活动所面临形势，中国政府在2003加大了反洗钱的工作力度。人民银行也从组织机构和制度建设以及加强监管方面加强反洗钱工作。

目标

FATF的工作集中于实现下列三个目标：

（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他上述文章内容就是国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。

（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。

（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。

2取得成效

作为目前最为有效的反洗钱国际组织，FATF自成立以来，取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面：

（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》

《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。

（2）《打击恐怖融资8条特别建议》

本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。

（3）公布不合作国家和地区名单（NCCTs）

2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。

一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国家或地区就面临着FATF的反措施，在吸引外资、国家结算等方面受到限制，从而蒙受经济损失。

FATF，它的中文简称是反洗钱金融行动特别工作组。

【拓展资料】

一、FATF是什么:

反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering–FATF)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。

二、FATF设立目标:

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。

洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

“911”事件之后，国际社会更加深了对洗钱犯罪危害的认识，并把打击资助恐怖活动也纳入到打击洗钱犯罪的总体框架之中。针对目前国内国际反洗钱和打击恐怖主义活动所面临形势，中国政府在2003加大了反洗钱的工作力度。人民银行也从组织机构和制度建设以及加强监管方面加强反洗钱工作。

三、洗钱是什么:

洗钱(MoneyLaundering)是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

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