美国财政部警告NFT易受欺诈和洗钱影响
美国财政部正在敲响NFT的警钟。
5月29日，财政部发布了第一份风险评估报告，调查了不可替代代币行业被非法行为者滥用的倾向。
该报告强调了与NFT相关的大量风险，包括欺诈、诈骗、版权和商标侵权以及洗钱活动的漏洞。
报告称：“评估发现，NFT极易被用于欺诈和诈骗，并容易被盗。”。“此外，一些NFT公司和平台缺乏适当的控制措施，无法减轻市场诚信风险，打击洗钱、恐怖融资和逃避制裁。”
在上一轮牛市中，不可替代代币成为加密货币中的一个重要资产类别。
根据CoinGecko的数据，4077个NFT藏品的总市值为727亿美元。然而，对NFT市场规模的估计差异很大，OKX将这一数字定为360亿美元，比11月667亿美元的历史高点下降了46%。
不可替代代币与可替代加密资产的不同之处在于，NFT集合中的每个代币都具有独特的特征，因此不能一对一地交易其他代币。这使得NFT成为创建数字艺术、收藏品和具有独特属性（如房地产）的代币化资产的合适工具。
然而，由于NFT藏品通常以供应量低和二级市场流动性差为特点，财政部警告称，不可替代代币可能特别容易受到欺诈和洗钱的影响。
报告称：“评估发现，网络安全保护不足、版权和商标保护方面的挑战，以及NFT的炒作和价格波动，都会使犯罪分子实施与NFT和NFT平台有关的欺诈和盗窃。”。“该报告确定，非法行为者可以利用NFT清洗上游犯罪的收益。”
财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊在得克萨斯州举行的2024年共识会议上表示，早在2022年，财政部就“将NFT确定为一个特定的风险来源”。
Nelson说：“NFT和NFT平台……非常容易被用于欺诈和骗局。”。“许多传统计划……利用[NFT]清洗非法活动产生的收益。”
展望未来，Nelsons表示，该部门正在寻求与其他司法管辖区的监管机构合作，在NFT行业内执行有关合规的国际规范，以打击司法套利。
Nelson说：“我们需要强调……与外国司法管辖区合作，这些司法管辖区对以一个明确的标准在国际上监管NFT的最佳方式有着共同的理解。”。