加密市场常见的诈骗案例有：1、金字塔骗局，也称为“庞氏骗局”；2、与首次代币发行（ico）相关的一种骗局；3、rug pulls；4、网络钓鱼；5、pump-and-dump；6、假冒交易所；7、云挖矿；8、社交媒体骗局；9、直播骗局；10、pig-butchering。

什么是加密货币骗局？

首先，让我们了解一下加密货币骗局的本质。所谓加密货币骗局，是指入侵者通过欺诈手段从持有者那里窃取数字资产。骗子是指那些利用伪名或保持匿名进行欺诈的人。

每种加密骗局都基于欺诈性计划，旨在获取受害者的信任。如果犯罪分子成功了，他们会进入下一步：例如，诱导某人分享个人信息或将加密货币转移到未知的钱包。最终，持有加密货币的人将失去大部分或全部资金。

骗局类型

加密骗局有许多形式。通常，这些行为的目的是获取个人的数字钱包访问权限或直接将加密货币转移给骗子。在这种情况下，犯罪分子主要有几种操作场景：

1. 承诺无风险的高回报。 这是最常见的场景，当骗子们提出要投资大量加密货币，并保证其安全性时。通常，人们会被成功的加密百万富翁故事所吸引，他们确实通过数字投资致富。然而，值得记住的是，由于加密市场非常不稳定，总是存在亏损的风险。因此，应对这种“绝佳”报价保持警惕。

2. 请求或要求资金。 这种方法类似于前一种情况，但在这种情况下，骗子要求某人将加密货币转移到某个钱包。他们解释说，他们将使用情感劝说技巧帮助投资，这些技巧对潜在受害者有很大的影响力。

3. 冒充合法公司。 犯罪分子假装是某个可信的人，例如某知名加密货币交易所的代表，甚至是名人。通过这种方式，他们使人感到舒适，然后开始向其发送广告或电子邮件，鼓励他们提供个人信息或转移加密货币。在这种情况下，骗子通常使用恐吓策略，使人们不假思索地采取行动。

这些只是骗子用来从受害者那里窃取资金的主要策略之一。这些策略被嵌入到加密领域中最常见的各种骗局中。我们将进一步详细介绍它们。

最流行的加密骗局

加密货币骗局以不同的形式和类型出现，并且每年都在增加。我们将告诉您迄今为止已知的最流行和最常见的骗局。

金字塔骗局

也称为“庞氏骗局”。这是一种金融金字塔的原型，骗子们向“他们的投资者”提供通过吸引新参与者赚取大量资金的机会。支付来自新来者的资金，而不是实际利润。在这种情况下，参与者被招募进入这种欺诈性项目，但通常一旦新投资者存入资金，骗子就会永远消失。

ICO

与首次代币发行（ICO）相关的一种骗局，其中实践了几种欺诈形式。首先，所谓的加密货币推广者为ICO筹集资金，然后消失。其次，开发人员可以通过在假交易所上发起ICO来欺骗投资者。第三，存在奖励骗局，据称没有足够的资金支付给项目推广者的报酬。这些是与ICO相关的最常见的骗局类型。

Rug Pulls

这种骗局与ICO紧密相关。在"Rug Pulls"中，入侵者创建了一个新的加密货币或DeFi项目，吸引投资者，等待资金入账，然后在某天突然撤走所有资金。项目和其创始人随后完全消失，投资者失去他们的资金。

网络钓鱼

在这种情况下，诈骗者向人们发送包含恶意链接的电子邮件。他们伪装成提供有利可图的投资机会的网站，以吸引用户。用户点击后，诈骗者获取用户的个人数据，如加密货币钱包地址、密钥或PIN码。一旦资金被盗，钱包本身通常也会消失。

Pump-and-Dump

这种骗局主要针对少量加密货币。其本质是，骗子人为地提高资产的价值，误导潜在投资者，使他们相信这些硬币价值低廉（pumps）。通过这种方式，他们利用了投资者害怕错过独特机会的心理。之后，攻击者将以更高价格出售最初以优惠价格购买的硬币（dumps）。

假冒交易所

加密货币交易所是交易数字资产的最受欢迎平台。这就是为什么骗子们经常利用这一点，创建假网站。其主要特征是，这类网站通常提供异常有利的条件——例如，无需支付任何交易费用和注册。

云挖矿

这种类型与假冒交易所相关，因为它正是出现在假平台上。参与云挖矿的骗子向用户提供租用设备工作的选项，并获取部分利润。实际上，他们并不拥有任何设备，在收到资金后，便如常消失。

社交媒体骗局

骗子利用社交媒体传播虚假信息，如虚假广告或关于加密货币的虚假促销。为了获取信任，他们创建虚假账户，甚至冒充名人。他们最常用的方式是向用户发送私信，提供小额预付款即可获得丰厚回报的承诺，但实际却一无所获。

直播骗局

入侵者在YouTube等视频网站上创建假直播，冒充知名意见领袖。在直播过程中，他们宣传新的加密货币促销和机会，当然这些都是假的。他们鼓励观众向指定地址发送加密货币，承诺回报更大的金额，但实际上，他们把收到的所有资金据为己有，而不给观众任何回报。

Pig-Butchering

在这种骗局中，入侵者通常通过约会应用与受害者建立长期关系。一旦建立了信任，骗子便说服受害者将小额资金投资于虚假的加密平台，该平台显示出积极的回报。只要用户投资更多，骗子便切断关系，并使得用户无法提取资金。

不同应用中的加密骗局

互联网上有许多应用和服务正成为加密骗局的便利平台。他们的主要目标是支付系统、消息传递应用和社交网络。让我们通过几个例子来看看入侵者如何在不同应用中操作：

• PayPal。 在这个支付服务中，骗子们设计了几种欺骗用户的方法。例如，他们假装提供合法服务，并说服受害者由于巨大的投资机会而购买加密货币。当然，支付完成后，骗子们便消失了。这里还常见的是伪装成来自PayPal的消息的钓鱼电子邮件，骗子们通过这些邮件迫使用户提供账户信息。

• CashApp。 在CashApp中，最常见的加密欺诈行为与PayPal相似，当骗子们冒充CashApp代表并发送要求账户数据的钓鱼邮件时。此外，冒充名人或同样的CashApp代表，并宣传虚假促销活动在这里也很受欢迎。在这种情况下，骗子们说服应用用户向他们发送加密货币，并承诺将金额翻倍，收到资金后便消失。

• WhatsApp。 在这个流行的消息应用中，加密骗子会发送包含钓鱼链接或虚假投资计划的未经请求的消息。他们还可能冒充名人或大公司的代表。通常情况下，骗子们要求用户提供私钥并发送资金，然后把受害者抛弃。他们也可能通过群聊制造合法性和紧迫感。

• Telegram。 在Telegram上，骗子们创建了假冒名人或合法加密项目的假群组或频道，类似于WhatsApp。他们在这里宣传虚假股票和投资机会，要求转账资金给他们，之后便将其窃取。他们也可能在这里使用Pump-and-Dump策略，人工抬高硬币的价值，然后将受害者留在几乎没有价值的代币上。

• Instagram。 在这个流行的社交网络上，骗子们会入侵名人账户或创建假账户，并从中发布关于虚假加密货币股票的消息。在这些帖子中，他们鼓励粉丝发送加密货币，承诺将投资翻倍。有时，他们会使用直接消息，诱使每个人参与欺诈计划。

• 约会应用。 在约会应用中，骗子们与受害者建立浪漫关系，这需要一些时间。当他们成功获取信任时，他们会向他们的“伴侣”提供通过注册虚假的加密平台进行投资的机会。一旦资金被转移，骗子便消失了，受害者的钱也永远失去了。这是经典的Pig-Butchering骗局。

如何避免骗局？

在处理加密货币时，如同处理金融一样，需要保持警惕。了解如何在加密空间中避免骗局的技巧：

• 教育自己。 关注市场新闻：您可以找到关于骗局的主要案例和新的欺诈计划。您还可以向在加密领域有经验的专家或朋友咨询。

• 小心可疑信息。 不要点击由不熟悉的用户发送到您的电子邮件、消息应用或社交网络中的链接。永远不要回复那些向您提供快速高收入的消息，因为这是所有骗子的经典套路。

• 不要分享个人信息。 永远不要将您的个人信息（例如钱包密钥和密码）发送给任何人。请记住，合法服务绝不会要求提供此类信息。

• 使用受信任的加密平台。 只选择具有高评级的可靠和安全的钱包提供商和交易所。此外，您还可以研究平台的用户评论和专家建议。一个可靠的加密平台示例是Cryptomus，您可以在此放心地处理加密货币。这里的数据和钱包通过加密技术进行保护，并且所有用户在开始工作之前都需经过验证和KYC程序，从而将与骗子接触的风险降至最低。

• 使用额外的保护措施。 即使在最安全的平台上，您也需要保持警惕，并对您的资产进行双重保护。为此，请启用双因素认证，以保护您的钱包免受黑客攻击。还要尽量使用个人电脑和有线连接工作，因为使用公共Wi-Fi可能不安全。

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