朝鲜被指控通过龙卷风现金洗钱 1.475 亿美元的加密货币
更新时间：2024-10-06 08:48:02 •阅读 0
联合国制裁监察员的一份报告显示，朝鲜涉嫌在 3 月份通过 Tornado Cash 平台洗钱从加密货币交易所窃取的 1.475 亿美元。
此次洗钱活动只是国际社会担心利用加密货币逃避全球制裁的又一案例。
联合国制裁监察员详细记录了朝鲜最新的网络金融活动，其中涉及通过加密货币混合器 Tornado Cash 洗钱 1.475 亿美元。这笔钱据信是去年底从HTX 加密货币交易所被盗的，根据监察员提交给联合国安理会制裁委员会的文件，三月份通过龙卷风现金进行了渠道。
该研究结果基于加密分析公司 PeckShield 和区块链研究公司 Elliptic 的数据，强调了朝鲜逃避国际制裁的先进方法。
从 2017 年到 2024 年，监察员总共调查了 97 起据信朝鲜针对加密货币公司的网络攻击，价值约 36 亿美元。例如，2024 年，朝鲜涉嫌实施 11 起加密货币盗窃案，总价值达 5470 万美元。
据称，其中大量案件是朝鲜 IT 工人所为，他们被错误地受雇于小型加密货币相关公司，从而间接进入朝鲜并利用这些平台。
这些发现后，国际社会加大了对经常被黑客用来隐藏脏钱来源的Tornado Cash的关注和限制行动。
2022年，美国政府对Tornado Cash实施制裁，声称它是朝鲜网络犯罪分子使用的洗钱工具。这一决定是控制用于金融欺诈的数字平台的更广泛计划的一部分。
当 Tornado Cash 的开发者Alexey Pertsev因洗钱超过 12 亿美元而被荷兰法院判处 64 个月监禁时，情况变得更加明显。此案显示了全球范围内的加密货币活动不断存在的问题和法律困难，特别是那些可能与国际安全威胁相关的活动。