倒闭交易所AAX转移价值5560万美元的ETH,疑似涉及洗钱活动
更新时间:2024-02-20 22:11:46 •阅读 0
本站 2月20日消息,安全公司Cyvers Alerts称其系统检测到涉及加密交易所AAX的可疑交易,21天前,来自加密交易所AAX的价值5560万美元的24000枚ETH开始转移到0x1413开头地址,此地址通过DEX服务发起洗钱活动:首先将ETH分配到各个地址,然后通过UmbraCash转移ETH;随后,利用1inch将ETH交换为WETH,然后兑换为ETH和USDT,最后,通过SWFT Blockchain将资金桥接到TRON。观察到的模式表明该地址试图避开AML工具,此外,一些源自交易所的资金已被Tether列入黑名单,其余的资金在那时存入Bybitl和MEXC。该地址已经使用SWFT Blockchain将2000万美元转移到波场TRON,目前仍持有3050万美元。