美国检察官办公室正式起诉加密货币交易平台KuCoin及其两位创始人
更新时间:2024-03-27 00:54:16 •阅读 0

美国纽约南区检察官办公室近日宣布,针对全球加密货币交易所KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang的调查已经结束。调查结果显示,KuCoin涉嫌未经许可从事汇款业务,并违反了银行保密法。此外,KuCoin未能维持有效的反洗钱(AML)计划,以防止其平台被用于洗钱和恐怖主义融资。同时,KuCoin也未执行合理的客户身份验证程序,并未提交任何可疑文件活动报告。 除了上述指控外,KuCoin还被指控未经许可经营货币传输业务,并严重违反了《银行保密法》。尽管GAN和TANG目前尚未受到法律制裁,但检察官办公室将继续关注此案,确保所有相关责任方受到应有的法律追责。