在11月14日发布的一份报告中，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）对Upbit交易所的运营许可续期进行了审查，结果发现至少存在50万个可能违反客户身份确认（KYC）规定的案例。目前，FIU正在对这些案例进行逐一审查以确定其违法性。
据了解，这些被发现的违规案例主要涉及到一些账户使用模糊不清的身份证明文件进行注册。根据韩国《特定金融交易信息法》的规定，虚拟资产交易平台需要每三年更新一次运营许可证。对于违反KYC义务的行为，每起案件最高可被处以1亿韩元的罚款。