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浙江临安农商银行被罚359.25万:因违反金融统计管理规定等

  财经2月24日讯 近日,中国人民银行浙江省分行披露行政处罚决定信息公示表显示,浙江临安农村商业银行被警告,处359.25万元罚款。作出行政处罚决定日期为2025年2月7日。

  具体来看,其违法行为类型包括:违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反人民币流通管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。


王擎宇