贩毒集团头目因涉嫌与加密货币相关罪名被控毒品恐怖主义
币圈网报道：
佩德罗·因宗扎·诺列加和他的儿子佩德罗·因宗扎·科罗内尔被指控为贝尔特兰莱瓦组织 (BLO) 的头目，该组织是锡那罗亚贩毒集团的一个分支，他们于周一因毒品恐怖主义和贩卖罪名被起诉。
起诉的部分原因是区块链调查人员一直在追踪卡特尔毒品利润如何通过加密货币进行洗钱。
加州南区检察官称，据报道，这两名男子在周二的一次行动中协助领导了世界上最大的芬太尼贩运行动之一，向美国走私了数万公斤芬太尼。陈述.
他们的起诉是在 2024 年 12 月锡那罗亚州的一次突袭行动之后提出的，该行动缴获了 1,500 公斤芬太尼，这是迄今为止最大的一次芬太尼缴获量。
虽然美国司法部的案件重点关注走私和暴力，但金融分析师在过去两年里一直在追踪像 BLO 这样的组织如何通过稳定币来转移芬太尼利润，例如Tether的 USDT。专家称，贩运者一直在使用加密钱包将资金转移给中国经纪人和化学品供应商。
区块链分析公司 Chainalysis 在 3 月份的一份报告中追踪了 550 万美元的稳定币转账从与美国贩毒集团有关联的资金运送者到中国的芬太尼前体制造商。
该公司将这一流动描述为日益壮大的“芬太尼链上经济”的一部分，将美国城市的销售与加密- 促进海外供应线。
区块链情报公司 TRM Labs 还记录了墨西哥贩毒集团如何利用中国洗钱经纪人将毒资转换成稳定币，然后用于购买化学品或结算账户。
该公司在一月份的一份声明中透露报告在接受调查的 26 个中国城市中，97% 的前体供应商接受加密货币。
许多相同的供应商都与美国财政部和外国资产控制办公室 (OFAC) 标记的涉及卡特尔活动的数字钱包有关。
美国前财政部官员、美国检察官阿里·雷德博德 (Ari Redbord) 表示：“人们需要停止将这些事情视为孤立的威胁，而应该开始谈论为这一切提供便利的中国洗钱网络。”告诉 解密上个月。
在之前的案件中，当局已经采取行动制裁或扣押与洗钱活动有关的钱包。
2023年9月，OFAC 指定的以太坊地址该指控与 BLO 成员马里奥·希门尼斯·卡斯特罗有关，他指示信使将芬太尼收益存入加密钱包，然后再将其重新分配给墨西哥的卡特尔领导人。
10 月份，美国官员又将另外 17 个加密地址与中国供应商联系起来，并发现了 370 万美元的相关资金流动。
美国司法部的起诉书并没有详细阐述这些数字交易，而是带来了新的法律工具。
对涉嫌贩毒集团头目的指控援引了特朗普总统一月份签署的法律，即外国恐怖组织 (FTO) 的指定。
该指定将向卡特尔成员提供包括金融服务在内的物质支持定为联邦犯罪，并允许美国政府冻结相关资产，包括加密钱包。
美国检察官亚当·戈登表示：“当司法部及其执法伙伴对锡那罗亚贩毒集团采取全面措施时，这份起诉书就是正义的体现。”他还宣布成立专门的毒品恐怖主义部门。
编辑史黛西·艾略特.