赵长鹏承认洗钱指控并辞去币安职务 币安同意支付43亿美元罚款
更新时间：2023-11-23 19:53:05 •阅读 0
球最大的加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏周二承认了指控，这是与美国司法部达成的一项总额超过40亿美元的和解协议的一部分。
美国司法部表示，币安承认违反了美国《银行保密法》(Bank Secrecy Act)、无证汇款以及《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)。
作为与美国司法部达成的认罪协议的一部分，赵长鹏已同意辞去币安CEO的职务。
美国司法部称，币安同意支付18亿美元罚款，并遵守一项没收令，再支付25亿美元。
币安创始人赵长鹏承认，未能维持有效的反洗钱计划，违反了《银行保密法》。他将辞去币安CEO职位。
美国司法部长梅里克·加兰说：“币安成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因是它犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大的企业罚款之一。”
他说，利用新技术从事非法活动并不能给人以颠覆者的身份，而是给人以罪犯的身份。
美国财政部长耶伦批评了币安的做法，她说：“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。它的故意失败让资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者。”
她称这些处罚和监管措施是虚拟货币行业迈出的历史性一步。
美国司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa Monaco)表示：“将利润置于合规之上的企业战略不是致富之路;这是一条通向联邦起诉的道路。”