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从11月23日起,受害者们发现,自己曾加入的WhatsApp投资群组中,管理员“Monica”开始将用户移除并删除整个群组。同时,他们也失去了与之前在群内分享投资经验的陈姓“院长”及“Monica”的联系,同一时间,HOUNAX的Facebook专页也消失了,许多投资者这才终于确信自己已经陷入了*…
可怕的是,HOUNAX还会安排暗桩在群组中分享他们投资成功故事,如成功获利取款、豪华旅行、买房、购买奢侈品等幻象,然而,这些人通通都不是真实用户。
近日,*警方发现一个名为“HOUNAX”的公司涉嫌*,以高回报为饵,通过一个虚拟资产交易平台吸引投资者,最终投资者连本带利都无法取回。截至昨日(24日),已有131名受害者(年龄范围19至78岁)报案,涉案金额高达1.2亿港元,每位受害者被骗金额从1.2万至1,200万港元不等。
被害案例中,损失最大的受害者是一名69岁的女性,她在6月份被骗走了1,200万港元。另一名48岁的建筑公司工程经理则在今年8月通过社交平台认识骗徒,并在短时间内存入了413万港元到不同的本地银行账户,结果同样被骗。根据统计,今年1至9月,*共有4,331宗投资*案,损失总额达28.2亿港元,较去年同期增加了一倍。
初始阶段,骗徒会伪造帐户余额增加以取得信任,但实际上受害者的款项早已被转移。当受害者要求提取资金时,骗徒会以各种借口拒绝,或要求支付高额手续费、提币费。即便受害者支付这些费用,他们最终还是无法取回款项,目的就是榨干受害者所有的财富。
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根据苦主群回报。“HOUNAX”*手法通常是透过不同社交媒体平台接触受害者,假冒投资专家,并邀请他们加入群组互相分享投资资讯,进而推销股票及虚拟资产投资分析。一旦受害者表达了投资兴趣,骗徒便会引导他们下载相关手机应用程式,教受害者开设帐户并存入资金到指定的第三方帐户。
据星球日报报道,*警方近日曝光一起涉及虚拟资产交易平台HOUNAX的重大*案件。目前已有131名受害者,涉案总额近1.2亿元。其中一名69岁退休女子被骗去1200万元。*警方透露,有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币,涉案平台声称回报率可达40%,高得令人难以相信,又声称会保证获利和没有风险。警方提醒投资者在投资前应多加了解。
商业罪案调查科总督察柯咏恩表示,骗子会先利用不同社交媒体接触受害人,自称是投资专家,邀请对方加入群组,并分享投资资讯,提出股票及虚拟资产投资分析和贴士;当受害人表示有兴趣投资时,
交易所声称为配合打击洗钱行为,将整顿所有*地区的交易账户,并于11月20日开始暂时性清除*用户的资料,用户要兑换并提取
不过通告写明用户须缴交账户资产所值的1%作为验证资金才能提取资金,而通告更备注用户只能于13日至17日,合共5天时间办理提取手续。
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的应用程式投资虚拟货币,并投入200多万元本金,但近日发现出金困难重重,包括要缴交保证金及验证资金等。而投资群组、Facebook专页等亦相继消失,令不少用户担心血本无归。
就会以不同借口拒绝,或要求受害人支付20%至80%手续费当作赎回费。即使受害人付款,最终仍未能取回款项,所谓的客户服务和专家亦失踪,受害人最终更会被
表示被恶势力查黑资金,要求用户交出5%保证金以证清白,否则会冻结户口,血本无归。以朱*的情况,她需要额外交出57万元,才可以为自己“洗白
内容表示有黑资金流入HOUNAX部分用户账户,导致部分投资者银行账户被冻结。用户须缴交1%资产作验证资金才能出金。