比特币非法交易案例(比特币案例分析)
比特币非法交易案例
澎湃新闻报道,根据美国司法部的说法,赵长鹏未能实施有效的反洗钱计划,违反了《银行保密法》,并故意违反了美国的经济*,涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反*等。
币安发行的数字货币BNB(币安币),是全球第四大数字货币。2021年半年不到,BNB曾创造了涨幅1400%的神迹。
回想2022年底,FTX的创始人班克曼,因金融*被捕,FTX迅速倒闭,用户大量涌入币安。如今,随着赵长鹏认罪,他的“鬼魅”交易所,是否也会被掀翻,其市场份额又会被谁瓜分?
年,在“币圈”积累了几年经验后,赵长鹏成立了币安交易所。那时,okcoin、比特币中国、火币网,这数字交易所三足鼎立的局面业已形成。但因数字货币正值爆发期,币安交易所也火速蹿红。
仅“大出血”还不够,赵长鹏还付出了其他沉重代价。根据和解协议,赵长鹏会放弃上诉权,前提是他的刑期不超过18个月。同时,币安将受到5年的监督,并要完全退出美国市场。
比特币案例分析
在加入币安之前,Richard曾担任阿布扎比全球市场(ADGM)金融服务监管局首席执行官;新加坡交易所(SGX)首席监管官;新加坡金融管理局企业财务总监。从履历上看,他的确是值得赵长鹏托付的人选。
而在CFTC发布新闻稿约7分钟前,赵长鹏就曾发布一条推文,仅有一个数字“4”。这条推文暗示,赵长鹏否认自己以及币安被CFTC指控的有关报道。为什么这么说呢?
赵长鹏去四处游说时,往往以经济利益相诱惑,比如在当地创造数千个就业岗位、带来数十亿美元的投资,说得天花乱坠,但有人还真信了。乌干达、百慕大、马耳他、泽西岛等地,都向赵长鹏敞开了怀抱。
年年底,币安拥有超过1.2亿用户,每天处理价值约650亿美元的交易,占市场的70%,相当于伦敦证交所、纽约证交所、
不难发现,面对美国的指控,赵长鹏一开始还嘴硬,试图狡辩转移视线。不过,现在他终于不装了,主动认罪并接受43亿美元的罚款。
比特币亏损追回案例
赵长鹏尝到甜头后,又到处游说,阿联酋、越南等地,都成为了币安“流浪”的新避风港。赵长鹏还一直在寻找全球总部的落地城市,越南、迪拜都是热门选择。
赵长鹏不仅“左手倒右手”,人为地营造交易量巨大的假象,哄抬加密货币的价格,还帮助美国的高净值客户避开监管,从事非法交易
早在1月2日,赵长鹏曾发布一条推文表示,如果未来提及“4”这个数字,即指代“忽略FUD(恐惧、不确定性和怀疑)、假新闻,以及攻击等”。
钱是赚够了,赵长鹏却长期流浪海外不敢回国,许多国家也不断驱逐他,他的“鬼魅”交易所没有总部,4000多名员工“居无定所”。如今,币安又被美全面清退,币安币(BNB)遭遇大暴跌,赵长鹏的“鬼魅”交易所,遭遇至暗时刻?
标签： #银行保密法