美国虚拟货币反洗钱监管
更新时间:2023-07-02 18:18:59 •阅读 0
美国财政部周五对一个虚拟货币混合器实施制裁,称朝鲜用该工具来帮助对窃取的虚拟货币进行洗钱,这是该国恶意网络活动计划的一部分。
对Blender.io的制裁标志着美国财政部首次将加密货币混合器列入制裁名单。
负责实施和执行制裁的美国财政部外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control)说,Blender.io对比特币区块链进行操作,通过混淆其来源、目的地和交易对手,帮助促成非法交易。根据美国财政部的数据,自2017年成立以来,Blender.io已帮助传输了价值超过5亿美元的比特币。
据美国财政部称,Blender.io这样的实体混合各种交易,通常被可疑团体使用。财政部还指称Blender.io曾帮助几个与俄罗斯有关的勒索软件集团洗钱