明新旭腾将于2025年05月12日（星期一）下午14:00，在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《2024年年度报告及摘要》

　　2、《2024年度董事会工作报告》

　　3、《2024年度监事会工作报告》

　　4、《2024年度财务决算报告》

　　5、《2025年度财务预算报告》

　　6、《2024年度利润分配方案》

　　7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　9、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　10、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　11、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　13、《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《明新旭腾:明新旭腾关于召开2024年年度股东大会的通知》