凯立新材将于2025年05月12日（星期一）下午15:30，在陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路8号铜川凯立新材料科技有限公司综合办公楼召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　3、关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

　　4、关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　5、关于公司2024年年度利润分配方案的议案

　　6、关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案

　　7、关于公司2025年度财务预算报告的议案

　　8、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

　　9、关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

　　10、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　11、关于修订《公司章程》的议案

　　12、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《凯立新材:关于召开2024年年度股东大会的通知》