仕佳光子将于2025年05月12日（星期一）下午14:00，在河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　3、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　4、关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　5、关于公司2025年度财务预算报告的议案

　　6、关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　7、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　8、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　9、关于续聘会计师事务所的议案

　　10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　11、关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案

　　12、关于配套修订公司部分治理规则的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《仕佳光子:关于召开2024年年度股东大会的通知》