五名男子承认经营国际犯罪网络，美国联邦政府破获一起 3690 万美元加密货币诈骗案
更新时间：2025-06-11 08:54:18 •阅读 0
币圈网报道：
美国司法部 (DOJ) 宣布，五名男子对柬埔寨的加密货币投资诈骗案认罪，该案骗取了受害者 3690 万美元。
在一份新的新闻稿中，美国司法部说该国际犯罪团伙通过误导受害者投资虚假数字资产进行诈骗。
美国司法部表示，Jose Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He 和 Jingliang Su 是一个国际犯罪网络的成员，该网络欺骗美国受害者相信他们正在投资数字资产，但实际上他们是通过美国空壳公司、国际银行账户和加密钱包来转移资金。
犯罪者通过短信、电话、社交媒体和约会应用程序联系受害者并赢得他们的信任。然后，他们会说服受害者投资欺诈性的加密货币项目，并一直告诉受害者他们的投资正在增值。
然而，这些人并没有投资，而是将 3690 万美元的受害者资金转移到巴哈马 Deltec 银行名为“Axis Digital Limited”的账户中。
这些资金随后被转入柬埔寨个人控制的 USDT 钱包。
除五名男子认罪外，其他八名同谋者也已认罪。
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