久日新材将于2025年05月26日（星期一）下午14:00，在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　4、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　6、《关于确认公司2024年度董事薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　7、《关于确认公司2024年度监事薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　8、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　9、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《久日新材:天津久日新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》