中金黄金将于2025年06月09日（星期一）下午14:30，在北京市东城区安外大街9号召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　2、2024年度监事会工作报告

　　3、2024年度独立董事述职报告

　　4、2024年度财务决算报告

　　5、2024年年度利润分配方案

　　6、《2024年年度报告》及其摘要

　　7、2025年预计日常关联交易议案

　　8、关于续聘会计师事务所的议案

　　9、关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　10、关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告

　　11、关于申请注册、发行债务类融资债券的议案

　　12、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案

　　13、关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案

　　14、关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案

　　15、关于变更公司董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》