辽宁成大将于2025年06月13日（星期五）下午14:00，在辽宁成大股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司2024年度董事会工作报告

　　2、公司2024年度监事会工作报告

　　3、公司2024年年度报告全文及摘要

　　4、公司2024年度财务决算报告

　　5、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　6、公司独立董事2024年度述职报告

　　7、关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案

　　8、关于申请融资额度的议案

　　9、关于公司2024年度董事薪酬的议案

　　10、关于公司2024年度监事薪酬的议案

　　11、关于购买董监高责任险的议案

　　12、关于修订《公司章程》的议案

　　13、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　14、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　15、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　16、关于注册超短期融资券发行额度的议案

　　17、关于注册中期票据发行额度的议案

　　18、关于聘请公司2025年度审计机构的议案

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》