FTX风投或面临尽职调查“严重问题”

在围绕已倒闭的加密货币交易所FTX的持续调查中，相关机构对投资者进行的尽职调查，以及他们对用户资金损失的责任提出了质疑。

CFTC专员克里斯蒂・戈德史密斯・罗梅罗表示，不得不将数百万美元的投资减记至几乎为零的风投公司，对去年进行的尽职调查提出了“严重质疑”。她对FTX首席执行官约翰・雷在法庭上透露，没有任何记录和控制交易所财务状况表示担忧。

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缺乏记录保存加上“没有人听说过的审计师”，迫使CFTC对机构投资者的心态提出质疑。对此，罗梅罗提出了一系列问题：“这怎么可能？那么他们对此视而不见吗？他们只是被这种创新的承诺分散了注意力吗？”

FTX创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried使用信任作为一种营销技巧来获得投资者的信心。然而，罗梅罗回应了当前的投资者情绪，同时表示“我们现在知道那不是真的。”

因此，她认为支持FTX的风投在尽职调查时忽视了危险信号，进一步质疑他们的参与。“那么是不是有一些冲突阻止了他们（风投支持者）真正关注尽职调查和他们正在揭露的事实？”罗梅罗问道。

曾支持FTX的创智赢家明星和投资人凯文奥利里警告称，不受监管的虚拟货币交易所可能会倒闭。他说：“如果你问我是否会再次崩溃到零？绝对地。百分之一百它会发生，它会不断发生，一遍又一遍。”

正如 Cointelegraph 先前报道的那样，根据国家经济研究局的一份报告，在不受监管的交易所，高达 70% 的交易量是清洗交易。