山子高科将于2025年06月30日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心北塔1202会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《2024年度董事会报告》

　　2、《2024年度监事会报告》

　　3、《2024年度财务决算报告》

　　4、《2024年度利润分配预案》

　　5、《2024年年度报告全文及其摘要》

　　6、《关于2025年度新增担保额度的议案》

　　7、《关于2025年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》

　　8、《关于计提资产减值准备的议案》

　　9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　10、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　11、《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　12、《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

　　股东可现场参会投票，或在APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《山子高科:关于召开2024年年度股东大会的通知》